Banques de financement & de grandes clientèles
Consulting / Compliance & Operational Risk Division
Intégration d’une filiale « Brokerage » en zone US au sein de la KYC Policy
Enjeux & Objectifs :
- Répondre aux recommandations du régulateur local
- Intégrer la filiale dans la KYC Policy de la banque
Démarche & Réalisation :
- Rédaction de la note de cadrage
- Définition & Mise en place de la gouvernance
- Définition des streams du projet
- Réalisation des Business Requirements et UAT
- Pilotage du projet
- Change Management